Tether, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığı öne sürülen uluslararası bir suç ağına yönelik operasyonda ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) teşekkür aldığını açıkladı. Bültene göre DOJ, operasyonu duyururken Tether’e “bu soruşturmaya sağladığı proaktif destek” nedeniyle teşekkür etti.
Tether’in aktardığına göre DOJ bünyesindeki Scam Center Strike Force, Çin merkezli Xinbi Guarantee adlı platforma yönelik koordineli operasyon kapsamında tek bir günde 52 milyon dolardan fazla kripto varlığın tedbiren bloke edildiğini açıkladı. Yetkililer, Çince faaliyet gösteren platformun dolandırıcılık merkezlerine ve organize suç gruplarına hizmet sağladığını belirtti.
Bültene göre DOJ’nin açıklamasında, Xinbi’nin Telegram üzerinden dolandırıcılık operasyonlarını yürütenlerle kara para aklama, sahte yatırım siteleri oluşturma ve insan ticareti mağdurlarını dolandırıcılık merkezlerinde çalıştırma gibi hizmetler sunan tedarikçileri bir araya getirdiği belirtildi. Yetkililer, yaklaşık 12 milyon dolarlık iki cüzdana el koydu, 47 ek cüzdanın bloke edilmesini talep etti.
Tether CEO’su Paolo Ardoino, stablecoin altyapısının yasa dışı finansal faaliyetleri tespit etmek ve durdurmak için kolluk kuvvetlerine araçlar sağlayabileceğini söyledi. Şirket, 67 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvveti kuruluşuyla iş birliği yaptığını ve 2.800’den fazla soruşturmaya destek verdiğini; bunların 1.600’den fazlasının ABD’deki kolluk kuvvetleriyle yürütüldüğünü bildirdi.
Bültene göre bu iş birlikleri, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5 milyar dolardan fazla varlığın dondurulmasına katkı sağladı; bu tutarın 2,5 milyar dolardan fazlası ABD’li yetkililerle yürütülen iş birlikleri kapsamında gerçekleşti.
#Blokzincir ve kripto varlıklar#Risk ve uyum#Güvenlik olayı veya tehdit